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银行‘xing’协助反诈【zha】骗 去年「nian」截30亿资金

admin2021-11-0542usdtusdt官网usdt跑分网usdt跑分平台usdt第三方支付usdt支付接口usdt自动充值FiLecoin FLAFiLecoin行情FiLecoin收益FiLecoin矿机FiLecoin矿池FiLecoin算力FiLecoin算力合租FiLecoin交易所IPFS矿机挖矿IPFS挖矿IPFS矿机IPFS招商IPFS官网

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【明报专讯】金管局昨日透露,本港银行在袭击洗钱及 *** 资金筹集局限接纳相助态度,确保向警方的团结财富情报组讲述可疑生意的情形,以协助执法行动,去年由银行业提交的可疑生意讲述占整年共约5.7万份之中的85%,向反诈骗协调中央提供整日24小时协助,去年阻截相关资金共30亿港元。

同时,银行共讲述了跨越1.2万个以往不为执法机构所知的银行帐户,令约7亿港元主要来自诈骗的犯罪得益被冻结或没收。

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提交讲述占整年约85%

金管局示意,凭证最新数据所作出的评估,本港银行业被行使从事金融犯罪流动的风险依然为「高风险」。随着网上银行服务的应用愈趋普及、便捷水通常益增添、调拨资金更迅速,会令侦测及阻截洗钱流动加倍难题,这个情形与国际履历一致。而银行接纳的措施,包罗举行客户尽职审查、延续监察帐户流动,以及提交可疑生意讲述予执法机构跟进考察。

金管局昨日举行「袭击洗钱网络钻研会」,分享银行业最新的风险评估,并先容公私营同伴信息共享的功效。钻研会汇聚来自袭击洗钱局限跨越500名代表加入,当中包罗银行与储值支付工具业界、金融羁系机构,以及香港警务处辖下财富情报及考察科的团结财富情报组和卖力向导反诈骗协调中央与反讹骗及洗陋规情报事情组的商业罪案考察科。


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1条评论
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